Kontroll av företrädares historik

Oseriösa aktörer försöker ofta dölja sin identitet och koppling till ett företag för att undvika juridiskt och ekonomiskt ansvar om deras verksamhet skulle utredas av myndigheter [1]. Enbart grundläggande kontroller, som att verifiera F-skatt och avsaknad av skulder, är sällan tillräckligt eftersom många oseriösa aktörer kan uppvisa en klanderfri fasad vid en första anblick [1]. För att upptäcka risker krävs därför djupare kontroller av bland annat företrädarnas historik, ekonomi och tidigare projekt [1].

Varningssignaler i ekonomi och bolagsengagemang

En företrädares privatekonomi och tidigare affärsverksamhet kan ge indikationer på oseriositet. Varningssignaler inkluderar personliga skatteskulder, återkommande ärenden hos Kronofogden, näringsförbud eller en historik av personlig konkurs [2]. Även tidigare bolagsengagemang bör granskas. Att en företrädare har varit involverad i flera konkurser, särskilt om personen lämnat styrelsen strax innan, eller har haft engagemang i flera olika riskbranscher är tecken som bör föranleda en fördjupad analys [3].

Brottslighet och oseriösa sammanhang

Förekomst av brottslighet är en stark varningssignal. Det kan handla om företrädare som är dömda för brott som har betydelse i sammanhanget, eller som har kopplingar till organiserad brottslighet [3]. Även att en företrädare tidigare har förekommit i oseriösa sammanhang, till exempel genom att ha varit föremål för ingripande beslut från myndigheter gällande annan verksamhet, är en riskindikator [2].

Beteende och kontakt

Hur en företrädare agerar i kontakten med en upphandlande myndighet eller annan part kan också vara avslöjande. Det kan vara en varningssignal om det är svårt att komma i kontakt med företrädaren, om personen uppvisar bristande kunskap om företagets verksamhet, eller om företaget företräds av andra personer än de som är registrerade som behöriga [2]. Avvikande adressförhållanden, som en postadress som tidigare använts i oseriösa sammanhang, bör också uppmärksammas [3].

Informationskällor för kontroll

En stor del av den information som behövs för att granska en företrädares historik är offentlig och relativt enkel att ta del av [2]. Information om tidigare och nuvarande bolagsengagemang samt konkurser finns i Näringslivsregistret [3]. Domar kan begäras ut från Sveriges Domstolar [3]. Uppgifter om skulder och personlig konkurs kan hämtas från Kronofogden, medan Skatteverket kan lämna ut information om inkomst och eventuell skönbeskattning [3].

En enskild varningssignal behöver inte innebära att en aktör är oseriös, men ju fler signaler som identifieras, desto större anledning finns det att genomföra en fördjupad granskning [3]. Kontrollen av en samarbetspartner bör inte heller upphöra efter att ett avtal har ingåtts. Löpande uppföljning är central, eftersom förändringar i exempelvis ägarbild eller styrelse kan vara inslag i oseriösa upplägg och därför alltid bör bedömas i sitt sammanhang [2].