Affärsmässiga möjliggörare

Definition och motiv

En affärsmässig möjliggörare definieras som en person som bistår kriminella nätverk i utbyte mot ekonomisk vinning [1]. Graden av personens inblandning i den faktiska brottsligheten kan variera [1]. Begreppet är en av fyra kategorier av möjliggörare som identifierats av Brottsförebyggande rådet (Brå) [1].

Professionella roller och kompetenser

Affärsmässiga möjliggörare är ofta yrkesverksamma personer som besitter värdefull kunskap eller andra tillgångar [2]. De är inte primärt kopplade till kommunal verksamhet, utan återfinns oftare i yrken som ligger nära de kriminella nätverkens intresseområden [1]. Exempel på sådana yrkesgrupper är advokater, skattejurister, banktjänstemän, fastighetsmäklare, bolagsförmedlare och bokförare [2]. Även vissa företagsledare har observerats agera som möjliggörare för brottslig verksamhet [3].

Efterfrågan på personer som kan erbjuda brottstjänster har ökat i takt med att grovt organiserade brottslingar i högre grad ägnar sig åt ekonomisk brottslighet [2]. Dessa tjänster kan bestå av en specifik kompetens eller ett färdigt brottsupplägg [2]. Möjliggöraren kan antingen medvetet sälja sina tjänster eller omedvetet dela med sig av sin kunskap på ett sätt som möjliggör brott [2].

Funktion i brottsupplägg

Affärsmässiga möjliggörare kan ha olika roller i kriminella upplägg. Vissa fungerar som en länk mellan ledare, olika bolag och de som köper penningtvättstjänster. De kan då ansvara för att rekrytera nya kunder och andra möjliggörare [4]. Andra är mer direkt involverade i det praktiska genomförandet av brott. De kan till exempel hantera stora mängder brottsvinster, genomföra överföringar mellan bolagskonton, signera avtal och hantera styrelseändringar med hjälp av utnyttjade identiteters BankID:n och kontofullmakter [4]. De kan även sköta praktiska arrangemang som att transportera personer till myndigheter och banker för att skaffa personnummer och BankID [5]. Andra exempel på funktioner är framställande av falska årsredovisningar för att ge bolag en falsk kreditvärdighet [6].